中锐股份(002374) - 第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-010 具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的《关于购买董高责任险的公告》（公告编号：2026-011）。 山东中锐产业发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2026 年 3 月 19 日通过电子邮件等方式送达董事和高级管理人员，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公 司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议 并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》 全体董事回避表决。本议案直接提交 2026 年第一次临时股东会审议。 本议案已经第七届董事会薪酬与考 ...