中锐股份(002374) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2026-012 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 的股东； （2）本公司董事及高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 二、会议审议事项 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 9 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 ...