陇神戎发(300534) - 关联交易公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2026-006 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月23日召 开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》， 现将具体情况公告如下： 陇神中药材是公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称"甘肃药 业集团"）间接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，陇神中药材是公司关联法人，上述交易构成关联交易。 3.关联交易审议情况 公司于2026年3月23日召开第五届董事会第二十六次会议，以7票同意、0票 反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》，关联董 事付瑞先生、许晓波先生回避表决。公司2026年第一次独立董事专门会议对该议 案进行了审核，并发表了同意的审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》有关规定，因连续十二个月与该关联人发生的各类交易金额超过公司最 近一期经审计净资产的0.5%，本次交易需提交董事会 ...