华远控股(600743) - 华远控股关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华远新航控股股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事 会议事规则》的公告 2026 年 3 月 24 日 上述事项尚需提交公司股东会审议，同时，公司董事会提请股东 会授权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和备案手续， 最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 修订后的《公司章程》《董事会议事规则》于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 北京华远新航控股股份有限公司董事会 鉴于上述董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》《董事 会议事规则》中的相应条款进行修订，具体如下表： | 制度名称 | 原内容 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十四条 董事会 | 第一百一十四条 董事会 | | 《公司章程》 | 由 9 名董事组成，设董事 | 由 7 名董事组成，设董事 | | | 长1人，可以设副董事长。 | ...