华远控股(600743) - 华远控股董事会议事规则（2026年3月修订）

北京华远新航控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护北京华远新航控股股份有限公司(以 下简称"公司")和股东的权益，进一步规范公司董事会的 议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责 权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引 1 号》"）及《北京华远新航控 股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和 全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前 由股东会解除其职务。 北京华远新航控股股份有限公司 董事会议事规则 董 ...