冠石科技(605588) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-006 南京冠石科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2026 年 3 月 20 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2026 年 3 月 10 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、 有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...