冠石科技(605588) - 审计委员会2025年度履职情况报告

南京冠石科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司审计委员会工作细则》等有关 规定，勤勉尽责地开展工作。现就公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况作 如下报告： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会成员为：独立董事江小三、独立董 事刘汉明、董事长张建巍，并由会计专业人士江小三担任主任委员。 2025 年 12 月 16 日公司换届选举后，公司第三届董事会审计委员会成员为： 独立董事江小三、独立董事李霁、职工董事胡江，并由会计专业人士江小三担任 主任委员。 二、 审计委员会会议召开情况 2025 年度公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体情况如下： 5.关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 6.关于《公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案 7.关于《公司 2024 年内部审计工作报告》的议案 8.关于《公司 2025 年内部审计工作计划》的议案 (一) 2025 年 3 月 31 日召 ...