四方股份(601126) - 四方股份第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-003 北京四方继保自动化股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日， 公司母公司累计可供股东分配的利润为954,778,076.16元。公司拟以2025年末总 股本833,183,500股为基数，每10股派发现金7.2元（含税），合计拟派发现金红利 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月20日在 四方大厦第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第六次会议。 本次会议通知于2026年3月10日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女 士召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事谢会生先 生以通讯方式参加，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定，会议形成的决议内 ...