四方股份(601126) - 四方股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关公司制度 规定，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2025 年度的履 职情况汇报如下： 一、 公司董事会审计委员会基本情况： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 7 日，公司第七届董事会审计委员会由 3 名 董事组成：孙卫国先生、钱晖先生、祝朝晖先生，其中独立董事 2 名，由具有专 业会计资格的独立董事孙卫国先生担任审计委员会主任委员。 2025 年 5 月 8 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于公司第 八届董事会各专门委员会人员组成的议案》，确定公司第八届董事会审计委员会 成员。公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成：孙卫国先生、谢会生先生、 赵志勇先生，其中独立董事 2 名，由具有专业会计资格的独立董事孙卫国先生担 任审计委员会主任委员。 二、 公司董事会审计委员会会议 ...