闻泰科技(600745) - 第十二届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2026-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十 七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2026 年 3 月 20 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会 议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本 次董事会会议通知时限要求。 二〇二六年三月二十四日 （五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，董事会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 同意于 2026 年 4 月 8 日（周三）在公司上海会议室，以现场投票和网络投 票相结合的表决方式召开 ...