华丰科技(688629) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2026-006 四川华丰科技股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2026 年 3 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知 已于 2026 年 3 月 20 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长杨艳辉主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协 议的议案》 经与会董事审议，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 ...