中粮科技(000930) - 九届董事会2026年第1次临时会议决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2026-003 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2026 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 12 月 19 日，公司董事张德国先生因工作原因，申请辞去公司董事 职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会同意提名王满意 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。 3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订董 事会授权管理办法的议案》。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 20 日分别以电 子邮件和专人送达的方式向公司全体董事和高级管理人员发出召开公司九届董 事会 2026 年第 1 次临时会议的书面通知。会议于 2026 年 3 月 23 日如期召开。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场 ...