蘅东光(920045) - 第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-023 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：陈建伟 6.会议列席人员：全部高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事陈建伟、贺莉、滑翔、赵静因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 鉴于公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资 ...