上海合晶(688584) - 上海合晶第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2026-019 上海合晶硅材料股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第 一次持有人会议（以下简称"会议"、"持有人会议"）于 2026 年 3 月 23 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司第 二期员工持股计划的规定，会议形成如下决议： 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》 为了促进公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）日常管 理的效率，根据《公司中长期员工持股计划》和《公司中长期员工持股计划管理 办法》的有关规定，本员工持股计划拟设立管理委员会，作为本员工持股计划的 日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有 人行使股东权利。公司本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员 ...