蘅东光(920045) - 关于拟修订《公司章程》的公告

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十二条 审计委员会成员为 3 | 第一百三十二条 审计委员会成员为 3 | | 名，为不在公司担任高级管理人员的 | 名，为不在公司担任高级管理人员的 | | 董事，其中独立董事 2 名，由独立董事 | 董事，其中独立董事不少于 2 名，由独 | | 中会计专业人士担任召集人。 | 立董事中会计专业人士担任召集人。 | 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订原因 蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的 议案》。因公司非独立董事滑翔女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事职 务，公司董事会提名华金秋先生为公司第二届董事会独立董事候选人并拟选举 其为审计委员会委员。据此，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 ...