中粮科技(000930) - 董事会授权管理办法（2026年修订）

（2026 年修订） 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2026-005 第一章 总则 中粮生物科技股份有限公司 董事会授权管理办法 （2026 年修订） 第一条 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，完善中国特色现代企业制度，规范中粮生物科技股份有限公司 （以下简称中粮科技或公司）董事会授权管理行为，提高经营决策 效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合中粮科 技实际，制定本办法。 中粮生物科技股份有限公司 董事会授权管理办法 第二条 中粮科技董事会授权过程中方案制定、行权、变更、 监督等管理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件下，将法律法 规、公司章程所赋予的部分职权授予董事长、总经理等行使的行为。 本办法所称行权，指董事长、总经理等按照董事会的要求依法行使 被授予职权的行为。公司总经理缺位期间，由董事长暂时代理总经 理行权。 中粮生物科技股份有限公司董事会授权管理办法（2026 年修订） 第四条 董事会授权坚持依法合 ...