金 螳 螂(002081) - 第八届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2026-007 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 次临时会议于 2026 年 3 月 21 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，并于 2026 年 3 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏先生召集并主持。本次 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更 内审负责人的议案》； 为保证公司内部审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会提名及资格 审查，董事会同意聘任陆梦汐女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第八届董事会任 ...