四川长虹(600839) - 四川长虹第十二届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2026-009 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十五次会 议通知及会议材料于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 3 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体 高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司向四川长虹创新投资有限公司提供财务资助暨关 联交易的议案》 为保证公司下属控股子公司四川长虹创新投资有限公司（以下简称长虹创投） 日常经营资金需求，会议同意公司以自有资金向长虹创投提供财务资助人民币 4,750 万元。本次财务资助期限为 1 年，自 2026 年 3 月 25 日起至 2027 年 3 月 24 日止，利率按不低于贷款市场报价利 ...