高新兴(300098) - 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议

高新兴科技集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 高新兴科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次独 立董事专门会议于 2026 年 3 月 19 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一 号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人， 公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由全体独立董事联名提议，共 同推举应华江先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的规定。会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司设立独立董 事专门会议，现需各位推举独立董事专门会议召集人。选举应华江先生为第七届 董事会独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 议案表决结果：本议 ...