朗坤科技(301305) - 第四届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2026-004 深圳市朗坤科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议通知于 2026 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 23 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件 的有关规定，公司董事会综合公司实际情况，对照创业板上市公司向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的相关要求进行了认真自查和论证， 认为公 ...