同辉信息(920090) - 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-038 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：半数以上推选的董事 6.会议列席人员：代理董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 公司于 2026 年 3 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会，顺利完成换届 选举并产生了公司第六届董事会，为保证董事会工作的衔接性与连贯性，公司 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 1.议案内容： 公司第六届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，根 据《公司法》《公司章程》等相关 ...