卫星化学(002648) - 关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-013 卫星化学股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年年度股东会。 2．股东会的召集人：卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会。 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月13日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年04月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月13日9:15至15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6．会议的股权登记日：2026年4月7日。 7． ...