东方精工(002611) - 2025年度董事会工作报告

2025 年度董事会工作报告 广东东方精工科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋 予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025年工作情况汇报如下： 第一部分：2025 年度董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2025年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会 议，全年召开董事会会议9次。其中，以现场出席方式召开会议3次，以通讯表决方式召开6 次，审议通过议案47项，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权 利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体 利益，有效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。 公司董事会未做出有损于公司和股东利益的决议。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期 ...