卫星化学(002648) - 第五届董事会第十四次会议决议的公告

第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通 知于2026年3月13日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2026年3月23日在 公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实 际出席的董事9人。 本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1．审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-015 卫星化学股份有限公司 公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司 章程》赋予的各项职责，遵 ...