海泰新光(688677) - 海泰新光第四届董事会第十一次会议决议公告

议案内容： 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2026-008 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2026 年 3 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于 2026 年 3 月 18 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会 董事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 部分募投项目达到预定可使用状态时间延期是公司根据项目实施的实际情 况做出的审慎决定，未改变募投项目的募集资金用途，不会对募投项目的实施造 成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在 ...