恒丰纸业(600356) - 恒丰纸业第十一届董事会第十八次会议决议公告

（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第十八次会议，符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2026 年 3 月 21 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第十八次会议的通知。 （三）2026 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2026-008 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担 保的议案》。关联董事张成龙，回避表决。 上述议案需经股东大会审议通过。 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 ...