九洲集团(300040) - 关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

1．股东会届次：公司2026年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次会议审议通过 了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-016 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于2026 年3月12日召开的第八届董事会第二十九次会议决议，公司决定于2026年3月30 日召开公司2026年第二次临时股东会，会议通知已于2026年3月13日刊登于中国 证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相 结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东会召开事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1） ...