海丰国际(01308) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 SITC International Holdings Company Limited 1308 8. 授權董事會釐定各董事的酬金。 9. 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。 作為普通事項：- — 1 — 1. 接納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本 公司董事（「董事」）會（「董事會」）報告與核數師報告。 2. 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股1.00港元。 3. 重選劉克誠先生為執行董事。 4. 重選楊馨女士為非執行董事。 5. 重選謝少毅先生為獨立非執行董事。 6. 重選廖家瑩博士為獨立非執行董事。 7. 重選胡曼恬博士為獨立非執行董事。 作為額外普通事項，考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列議案為普通決議 案： 10. 「動議： 「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項（取最早者）的期 間： — 2 — 股東週年大會通告 ...