海丰国际(01308) - 二零二六年四月二十日（星期一）举行的股东週年大会适用的代表委任表格

SITC International Holdings Company Limited | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 接納截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本 公司董事（「董事」）會報告與核數師報告。 | | | | 2. | 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股1.00港 | | | | | 元。 | | | | 3. | 重選劉克誠先生為執行董事。 | | | | 4. | 重選楊馨女士為非執行董事。 | | | | 5. | 重選謝少毅先生為獨立非執行董事。 | | | | 6. | 重選廖家瑩博士為獨立非執行董事。 | | | | 7. | 重選胡曼恬博士為獨立非執行董事。 | | | | 8. | 授權董事會釐定各董事的酬金。 | | | | 9. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 | | | | 10. | 授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已 | | | | | 發行股份總數（不包括庫存股份）5%的本公司股份。 | | | | ...