三全食品(002216) - 第九届董事会第五次会议决议公告

第九届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2026-003 三全食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通 知于 2026 年 3 月 13 日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高 级管理人员。 2、本次会议于 2026 年 3 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召 开。 3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和 《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司总经理、财务负责人和董事会秘 书等高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者 利益，同时为了建立完善的长效激励机制，充 ...