久立特材(002318) - 第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-009 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于回购公司股份的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公 司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财 务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健 康可持续发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于 实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债 券，以此进一步完善公司治理结构，确保公司长期经营目标的实现，推动全体 股东的利益，提升公司整体价值。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回 购报告书》。 （二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇 衍生品套期保 ...