铭利达(301268) - 第三届董事会第六次会议决议的公告

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2026-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月16 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年3月23日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点、变更实施方式并延 期的议案》 根据公司内部战略及产能规划部署调整，江苏铭利达拟租用部分肇庆铭利达 生产场地用于部分工序或产品生产，因此拟将部分募投项目设备迁至肇庆铭利达。 因前 ...