华图山鼎(300492) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-011 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2026 年 3 月 21 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 关问题，公司诚恳接受并高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关 部门人员进行了通报、传达，并召集相关部门对《决定书》中提及的问题进行了 全面梳理和深入分析并对相关责任人员进行了内部处罚，同时，结合公司的实际 情况明确落实整改责任、制定整改计划，并完成整改方案实施，形成的《四川证 监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》已向四川证监局提交。同时，公 司对相关事项进行补充，具体如下： 2、会议于 2026 年 3 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场表决与通讯表决相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 ...