建发合诚(603909) - 建发合诚2025年年度股东会会议资料

建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二五年年度股东会会议资料 二○二六年四月 二○二五年年度股东会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二五年年度股东会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 二○二五年年度股东会现场会议须知 | 2 | | 二 | 二○二五年年度股东会会议议程 | 3 | | 三 | 二○二五年年度股东会表决办法 | 4 | | 四 | 二○二五年年度股东会议案 | - | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于 年年度报告及摘要的议案 2025 | 6 | | 2 | 关于 年度董事会工作报告的议案 2025 | 7 | | 3 | 关于 年度利润分配方案的议案 2025 | 17 | | 4 | 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案 | 18 | | 5 | 关于修订《公司章程》的议案 | 22 | | 五 | 公司独立董事 2025 年度述职报告 | 23 | 1 二○二五年年度股东会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二五年年度股东会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保 ...