西子洁能(002534) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026－012 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 一次会议于 2026 年 3 月 24 日在浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号西子清洁 能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由王克飞先生主持， 经董事审议、表决，形成如下决议： 一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 表决结果：王克飞先生获得 9 票 ； 会议选举王克飞先生为公司第七届董事会董事长。 二、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》； 表决结果：Chang Ian H(张仁爀)先生获得 9 票 ； 会议选举Chang Ian H(张仁爀)先生为公司第七届董事会副董事长。 三、《选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 第七届董事会各专门 ...