普天科技(002544) - 第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-008 中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事 会第十四次会议于 2026 年 3 月 23 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知 和会议资料于 2026 年 3 月 17 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管 理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 1 根据有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对 《公司章程》相关条款进行修订。同时提请公司股东会授权公司董事会办理章程 修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理 机构备案、 ...