光华股份(001333) - 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

经核查，我们认为：对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展，不存在损 害公司和股东利益的行为。本次担保对象为公司全资子公司，经营稳定，偿债能 力、资信状况良好，担保风险总体可控。全体独立董事一致同意公司为子公司向 银行融资等业务进行担保，并同意将其提交公司董事会及股东会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇衍生品 交易业务和商品期货期权套期保值业务的议案》。 经核查，我们认为：公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，是 以正常生产经营为基础，以套期保值规避和防范原材料价格波动风险以及汇率风 险为目的，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形；公司已 制订《商品期货期权套期保值业务管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》， 对公司开展金融衍生品交易业务的交易原则、审批权限、业务管理及操作流程、 信息隔离措施、风险控制措施、信息披露和档案管理等进行了详细的规定，确保 业务开展风险可控。全体独立董事同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易和 商品期货期权套期保值业务，并同意将其提交公司董事会 ...