光华股份(001333) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2026-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于 2026 年 3 月 13 日以专人通知方式发出。会议于 2026 年 3 月 24 日在 公司会议室以现场会议的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下 决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于对子公司担保额度预计的公告》（公告编号 2026-002）。 1 该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议并通过， 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会独立董事 专门会议第四次会议决议》。 本 ...