海油发展(600968) - 2026年第一次独立董事专门会议决议

一、 会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年 3 月 13 目以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2026 年 第一次独立董事专门会议的通知》。2026年 3 月 23 日,公司以现场 会议方式在北京市东城区百富怡大酒店召开了 2026年第一次独立董 事专门会议,经过半数独立董事共同推举,会议由独立董事宗文龙先 生召集和主持。 本次会议应到独立董事3位,实到独立董事3位。公司董事会秘 书和董办工作人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公 司章程》的规定,会议的有关程序和决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经过充分讨论, 与会独立董事做出如下决议: 中海油能源发展股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议 (此页以下无正文) 2 1、审议通过《2025 年度关于财务公司风险持续评估报告》 表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 中海石油财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非银 行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等 措施都受到国家金融监督管理总局 ...