恒勃股份(301225) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2026-002 恒勃控股股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 21 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2026 年 3 月 24 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事周书忠先生、胡婉音女士、周恒跋先生、项先权先生、武建伟先生 以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》 本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。保荐人中信建投 证券股份有限公 ...