中华企业(600675) - 中华企业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

中华企业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作准 则》的有关规定，中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由四名委员组成，分别为独立 董事李健先生、独立董事史剑梅女士、独立董事方芳女士、董事严明勇先生， 其中李健为主任委员。 审计委员会为董事会下设的专业委员会，审计委员会负责人及其成员都具 备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。审计委员会的职责主要包 括：监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；监督及评估 内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息及其披 露；监督及评估公司的内部控制；行使《公司法》规定的监事会的职权等。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，具体召开情况如下： | 召开日期 | | | 会议名称 | 会议审议事项 | | | | --- | ...