佛燃能源(002911) - 第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2026-014 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议于2026年3月23日在深圳以现场会议的方式召开。本次会议通知于2026年3 月13日以电子邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议人数8人。会议 由公司董事长尹祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 ...