佛燃能源(002911) - 关于召开2025年年度股东会的通知

佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召开 的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议 案》，现公司定于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会 的具体有关事项如下： 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2026-023 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 3:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 4 月 ...