国电南瑞(600406) - 国电南瑞第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2026-013 国电南瑞科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会选举罗汉武先生为公司第九届董事会战略委员会委员、董事会科技创 新委员会委员、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员，任期至本届董事 会届满日止。 特此公告。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）董事会 于 2026 年 3 月 18 日以会议通知召集，公司第九届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 24 日以现场结合视频方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名 （其中独立董事窦晓波因公委托独立董事胡敏强代为出席并表决），公司部分高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、审议 ...