双汇发展(000895) - 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 11 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议 的通知。 （二）董事会会议于 2026 年 3 月 21 日在公司会议室以现场与视频相结合的 方式召开。 （三）董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-01 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 （四）董事会会议由董事长万宏伟先生主持，高级管理人员列席会议。 （五）董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年度董 事会工作报告》 本议案尚待提交公司股东会审议。 1 具体内容请见公司同 ...