双汇发展(000895) - 关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-11 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年度股东会 （二）股东会的召集人：董事会 1 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 （六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 9 日 （七）出席对象： （三）会议召集、召开的合法、合规性：公司于 2026 年 3 月 21 日召开第九 届董事会第十一次会议，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 召开 2025 年度股东会的议案》。本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 ...