通策医疗(600763) - 通策医疗股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议通知以 电子邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 3 月 24 日在浙江省杭州市西湖区西溪路 双口井巷 1 号通策医疗大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2026-003 通策医疗股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司决定于 2026 年 4 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于 召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 1 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 特此公告！ 本次会议由公司董事长王毅女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公 司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会 ...