古鳌科技(300551) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-016 上海古鳌电子科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2026 年 3 月 20 日以通讯形式 向全体董事发出。 2、本次会议于 2026 年 3 月 23 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中，以通讯方式 出席的董事 5 人）。 4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，公司总经理列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于签订增资补充协议的议案》 董事会同意公司签订增资补充协议。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于签 订增资补充协议的公告》。 表决结果：同意 9 票 ...