恒邦股份(002237) - 第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-011 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日以电子 邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十八次会议的通知》，会议于 2026 年 3 月 23 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有钟美瑞先生）。会议由董事长 肖小军先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东 大会审议。 《2025 年年度 ...