东方精工(002611) - 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

002611 东方精工 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-024 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2025 年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次（临时）会议通知于 2026 年 3 月 24 日以电子通讯方式发出，会议于 2026 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参 与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，公司高级管理人员列席会议， 会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及 ...